El acuerdo de varios miles de millones en beneficio de las víctimas de Madoff es el decomiso de recuperación más grande en la historia de los Estados Unidos
NUEVA YORK – 17 de diciembre, 2010 - PREET BHARARA, fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ORLAN JOHNSON, Presidente de Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"), IRVING PICARD, Síndico de Securities Investor Protection Act ("SIPA"), JANICE K. FEDARCYK, Subdirectora a cargo de la División Sección Nueva York de Federal Bureau of Investigation ("FBI"), y CHARLES R. PINE, Agente Especial Encargado de la oficina de Nueva York del servicio impositivo de Internal Revenue Service ("IRS") División de Investigación Penal, anunció hoy que el patrimonio de JEFFRY M. PICOWER está de acuerdo en que $7,206,157,717 sean comisados por los Estados Unidos, lo que representan las ganancias que con los años PICOWER retiró de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ("BLMIS"), la fraudulenta empresa de asesoría financiera cuyo propietario, BERNARD L. MADOFF, operó. La distribución de los fondos a las víctimas será administrado por IRVING H. PICARD en su doble función como recién nombrado Administrador Especial del Departamento de Justicia para asistir a ese departamento en el proceso de diminución de pérdidas de las víctimas y como síndico judicial que supervisa la liquidación de BLMIS según lo dicta SIPA. El monto de más de $7.2 mil millones anunciado hoy constituye el mayor decomiso en la historia de los Estados Unidos y será utilizado para compensar a las víctimas del fraude de MADOFF.
El Sr. BHARARA dijo: "Este acuerdo verdaderamente histórico de hoy con el patrimonio de Jeffry Picower cambia el panorama para las víctimas de Madoff. Cuando Barbara Picower regresó hasta el último centavo de los $7.2 mil millones que su difunto esposo recibió de BLMIS para ayudar a quienes habían sufrido más, hizo lo debido. Continuaremos esforzándonos sin cansancio con nuestros compañeros de SIPC, el síndico de SIPA, FBI, IRS y U.S. Marshals Service para encontrar todos y cada uno de los fondos de la estafa piramidal de Madoff y regresarlos a las víctimas."
ORLAN JOHNSON, Presidente de SIPC, dijo: "Desde el descubrimiento del fraude de Madoff, el fiscal de los Estados Unidos y también, el Sr. Picard, Síndico, su abogado representado por el Sr. Sheehan y el personal de SIPC han trabajado sin cansancio en el caso Madoff. Ellos han dedicado tiempo, energía y recursos constantes en beneficio de las víctimas del fraude. El acuerdo anunciado hoy es un logro extraordinario para todos los involucrados. Más de 7 mil millones de dólares fueron distribuidos a las víctimas. Nuestro objetivo es distribuir los fondos tan rápido como sea posible. Este es por mucho el mayor acuerdo de bienes en los 40 años de historia de SIPC. Este resultado de hoy demuestra que SIPC y la ley Securities Investor Protection Act pueden afrontar las dificultades a las que se enfrentan. Hasta el día de hoy, SIPC ya ha adelantado más de $760 millones a las víctimas de Madoff. SIPC también ha proporcionado los medios para llevar a cabo la, exploración, investigación, y proceso legal que condujo a esta recuperación, y, estoy seguro, resultará en otras recuperaciones en el futuro."
IRVING PICARD, Síndico de SIPA dijo: "La importancia de este acuerdo no puede recalcarse demasiado, ya que demuestra un progreso importante en nuestros esfuerzos para reunir el mayor fondo de clientes posible. Cada centavo de este acuerdo de $7.2 mil millones será distribuido a los clientes de BLMIS con reclamaciones válidas."
"La ley y la imparcialidad básica requieren que, hasta donde sea posible, estos fondos sean recuperados y regresados", dijo David J. Sheehan, abogado del Síndico y socio en Baker y Hostetler LLP, abogado judicial del Síndico.
JANICE K. FEDRCYK, Subdirectora a Cargo de la FBI, dijo: "Entre los miles de inversionistas en el fraude de Bernard Madoff hubo individuos que tuvieron tanta confianza en su estafa que invirtieron la mayoría de su patrimonio neto. Este acuerdo sin precedentes anunciado hoy significa que aquellos que hace dos años se enfrentaban a la posibilidad devastadora de perderlo todo hoy podrán recuperar una porción importante de su inversión."
El Síndico hizo notar que uno de los acuerdos recientes fue con Hadassah, organización de mujeres judías americanas voluntarias. Sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebra, el acuerdo aumentará el Fondo de Clientes en $45 millones para su distribución equitativa entre los clientes de Madoff con reclamaciones válidas. Acuerdos como este evitan la necesidad de litigar y resuelven todas las reclamaciones del Síndico contra las organizaciones benéficas.
CHARLES R. PINE, Agente Especial Encargado del IRS, dijo: "Investigación Criminal del IRS desempeña un papel singular en las investigaciones sobre el fraudes piramidales. Nuestros Agentes Especiales se unen al proyecto con talento especializado y la capacidad de revisar récords de operaciones, como estados de cuenta de bancos y firmas de corretaje, y seguirle la pista al ingreso ilegalmente ganado hasta otros valores, como autos, bienes raíces, alhajas, y otros artículos de valor importante. Los investigadores de crímenes del IRS y sus entidades policiales asociadas continuarán trabajando diligentemente en la recuperación de fondos a sus propietarios legítimos en las estafas financieras."
Según la Estipulación y Orden de Acuerdo, y la Queja adjunta de comiso civil presentada ante el tribunal federal de Manhattan hoy:
La empresa de asesoría de inversiones de BLMIS estaba siendo operada como una estafa piramidal masiva que data por lo menos desde principios de la década de 1980 y que defraudó en miles de millones de dólares a sus inversionistas. En lugar de utilizar el fondo de clientes para invertirlo en valores, como lo prometido, BLMIS desvió dichos fondos para (a) pagar la solicitud de otros clientes para retirar fondos; (b) financiar operaciones para ocultar el fraude de BLMIS; y (c) enriquecer a Madoff, su familia y sus asociados. Para respaldar el engaño de que BLMIS estaba operando una empresa legítima de asesoría de inversiones, BLMIS creó y diseminó estados de cuenta ficticios que, entre otras cosas, mostraban intercambios comerciales que nunca ocurrieron en realidad. Durante el curso del fraude, los clientes de MADOFF perdieron aproximadamente $20 mil millones en fondos invertidos con BLMIS.
or lo menos desde fines de la década de 1970, JEFFRY M. PICOWER fue inversionista en BLMIS, con cuenta a su nombre y controlando cuentas a nombre de varios individuos y entidades. Durante el curso de su relación de más de 30 años con BLMIS, PICOWER retiró un total neto de $7,206,157,717 en ganancias de BLMIS. Cuando MADOFF fue arrestado en diciembre de 2008 y se reveló el fraude, resultó claro que PICOWER, como muchos de los inversionistas que retiraron más dinero del que habían invertido, había redituado ganancias a costa de inversionistas de BLMIS más recientes.
PICOWER falleción octubre de 2009. En su testamento, PICOWER buscó establecer una fundación de beneficencia que iba a recibir la gran mayoría de su fortuna, y continuar su dedicación filantrópica de toda su vida y aportar fondos a la investigación médica. Para resolver reclamaciones civiles potencias presentadas por el gobierno contra el patrimonio de PICOWER, y para facilitar la creación de la fundación citada en el testamento de PICOWER, el patrimonio, a través de la viuda BARBARA PICOWER, ha acordado renunciar al total neto de cualquier y todos los fondos que PICOWER o cualquier entidad relacionada recibió de BLMIS. El Acuerdo no contiene fallo ni admisión de culpa contra PICOWER, y su patrimonio ha afirmado que PICOWER ni ninguno de sus entidades relacionadas participantes en el acuerdo tuvieron involucración ni conocimiento del fraude de MADOFF.
La Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos utilizará los fondos comisados en el acuerdo anunciado hoy para compensar a las víctimas del fraude de MADOFF. La semana pasada, en conexión con un acuerdo de $625 millones en el que participaron la Oficina, el Síndico de SIPA y CARL SHAPIRO y su familia, el SR. BHARARA anunció que el Departamento de Justicia ha nombrado a IRVING H. PICARD como Administrador Especial en el proceso de remisión o mitigación según las leyes de comiso. PICARD ya está actuando como síndico judicial para BLMIS según SIPA. Según los términos del acuerdo de hoy, y otro acuerdo relacionado presentado ante el Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, PICARD administrará $5.0 mil millones de los fondos siendo regresados a las víctimas de Madoff por el patrimonio PICOWER a través del procedimiento de liquidación de SIPA. También administrará el restante de aproximadamente $2,206,157,717 a través del proceso de remisión o mitigación del Departamento de Justicia.
El Sr. BHARARA felicitó la labor de SIPC y del Síndico de SIPA. También agradeció a Federal Bureau of Investigation, División de Investigación Criminal del Internal Revenue Service, y Securities and Exchange Commission, y United States Marshals Service. El Sr. BHARARA también agradeció a Employee Benefits Security Administration del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General por su labor. Finalmente agradeció a la Sección de Lavado de Dinero y Comiso de Valores del Departamento de Justicia por su asistencia.
Este caso se llevó a cabo en coordinación con el cuerpo especial Financial Fraud Enforcement Task Force del Presidente BARACK OBAMA, de la cual el Sr. BHARARA es Copresidente del Commodities Fraud Working Group. El Presidente OBANA estableció este cuerpo especial para entablar un esfuerzo agresivo, coordinado y proactivo para investigar y procesar judicialmente los delitos financieros. Este cuerpo especial incluye representantes de amplia gama de agencias federales, autoridades reguladoras, inspectores generales, y cuerpos policiales estatales y locales quienes, trabajando en conjunto, comprenden una fuerte variedad de recursos policiales criminales y civiles. Este equipo está trabajando para mejorar esfuerzos a través de la rama federal ejecutiva, y con sus asociados estatales y locales, investigar y procesar judicialmente los delitos importantes, asegurar un castigo justo y efectivo para quienes los perpetra, combatir la discriminación en los mercados prestamistas y financieros, y recuperar fondos para las víctimas de crímenes financieros.
Los procuradores asistentes de los Estados Unidos LISA A. BARONI, JULIAN J MOORE, BARBARA A. WARD Y MATTHEW L. SCHWARTZ están a cargo del caso.
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